Justiça

GRUPO CRIMINOSO❗ MP identifica deputado Binho Galinha à frente de milícia e suspeita de ocultação de bens
01
mar
By Notícias DF
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GRUPO CRIMINOSO❗ MP identifica deputado Binho Galinha à frente de milícia e suspeita de ocultação de bens

Parlamentar é apontado como chefe de um grupo miliciano que atua na região de Feira de SantanaO Ministério Público da Bahia apresentou denúncia contra o policial militar José Hildon Brandão e o deputado estadual Binho Galinha, suspeitos de participarem de um esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o parlamentar seria o líder de uma organização paramilitar que opera na área de Feira de Santana.A denúncia faz parte de um novo desdobramento da Operação El Patrón, iniciada em dezembro de 2023, cuja apuração gira em torno de crimes de lavagem de dinheiro, extorsão e exploração do jogo…
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STJ Mantém Prisão de Empresário Acusado de Lavagem de Dinheiro para Facção Criminosa em MT
25
fev
By Notícias DF
Justiça

STJ Mantém Prisão de Empresário Acusado de Lavagem de Dinheiro para Facção Criminosa em MT

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do empresário Wilian Aparecido da Costa Pereira, investigado por suposta lavagem de dinheiro para a facção Comando Vermelho (CV) em Mato Grosso. A decisão foi proferida pelo ministro Herman Benjamin e publicada nesta segunda-feira (24/02), mantendo Wilian em prisão preventiva no âmbito da Operação Ragnatela 2.Acusações e InvestigaçõesDe acordo com as investigações, o empresário seria responsável por operações financeiras suspeitas realizadas por meio do Dallas Bar, uma casa noturna em Cuiabá, apontada como um dos estabelecimentos usados para lavagem de dinheiro do crime organizado. Os…
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Empresário é Preso em Imperatriz por Crimes Contra a Ordem Tributária e Uso de Identidade Falsa
25
fev
By Notícias DF
Justiça

Empresário é Preso em Imperatriz por Crimes Contra a Ordem Tributária e Uso de Identidade Falsa

Em cumprimento a uma decisão judicial referente a uma Ação Penal movida pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), a Polícia Civil prendeu preventivamente, no dia 30 de janeiro, em Imperatriz, o empresário Braulino de Sousa Ramos Neto, sócio da empresa B. de S. Ramos Neto Comércio.A prisão ocorreu após denúncia formalizada pela 3ª Promotoria de Justiça Regional de Defesa das Ordens Tributária e Econômica, que ajuizou a ação em 30 de novembro de 2023. O empresário foi acusado de cometer crimes contra a ordem tributária, conforme previsto na Lei nº 8.137/90.Débito Tributário e Tentativa de EvasãoSegundo a promotora de justiça…
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Gaeco deflagra operação contra dono da Adolfo Autopeças por suspeita de crimes financeiros e receptação
25
fev
By Notícias DF
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Gaeco deflagra operação contra dono da Adolfo Autopeças por suspeita de crimes financeiros e receptação

Empresário Adolfo Pablo Menescal Mourão é apontado como o principal investigado em esquema criminoso de lavagem de dinheiro e adulteração veicular.O Ministério Público do Maranhão (MPMA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), deflagrou a Operação 4×4 nesta quinta-feira (20). A ação teve como alvos os empresários Francisco Severino Almeida Araújo, dono da Neném Autopeças, e Adolfo Pablo Menescal Mourão, proprietário das empresas Adolfo Autopeças e Adolfo 4×4.A operação teve como objetivo desarticular um esquema criminoso que envolvia lavagem de dinheiro, receptação e adulteração de sinais de identificação veicular. As empresas investigadas atuam no…
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Gaeco cumpre 40 mandados de busca e apreensão em sete municípios maranhenses
25
fev
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Gaeco cumpre 40 mandados de busca e apreensão em sete municípios maranhenses

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Maranhão (MPMA) deflagrou, na manhã desta terça-feira, uma operação que cumpre 40 mandados de busca e apreensão em sete municípios do estado.A ação foi autorizada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, por determinação da desembargadora Maria da Graça Peres Soares Amorim.Empresas investigadas e municípios envolvidosSegundo o MPMA, há indícios de ilegalidades na contratação de empresas pelo Município de Turilândia. As empresas sob investigação são:Posto Turi LtdaAB Ferreira LtdaWS Canindé EireliSP Freitas Júnior Ltda (Construtora Inovar)Luminer Serviços LtdaOs mandados estão sendo cumpridos…
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Empresário é preso suspeito de comércio ilegal de armamento no Paraná
13
fev
By Notícias DF
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Empresário é preso suspeito de comércio ilegal de armamento no Paraná

Mais de 100 armas foram apreendidas e dois endereços do empresário foram interditados. Operação cumpriu 30 mandados de busca e apreensão em seis cidades do norte do estado.Um empresário foi preso na manhã desta terça-feira (11), em Cornélio Procópio, no norte do Paraná, durante uma operação do Ministério Público que investiga a venda ilegal de armas.Dono de uma loja especializada e de um clube de tiro na cidade, ele é suspeito de desviar e comercializar armamento de forma irregular. Mais de 100 armas foram apreendidas, e seus dois estabelecimentos foram interditados.Operação contra comércio ilegal de armasA ação contou com o…
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Médica do Paraná se torna ré por dar falsos diagnósticos de câncer de pele e recomendar cirurgias desnecessárias
07
fev
By Notícias DF
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Médica do Paraná se torna ré por dar falsos diagnósticos de câncer de pele e recomendar cirurgias desnecessárias

Carolina Biscaia responde pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos e lesão corporal. Defesa declara que comprovará “enorme injustiça que recai sobre a cliente”. A médica Carolina Fernandes Biscaia, natural de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, tornou-se ré na Justiça por emitir laudos falsos de câncer de pele e realizar procedimentos desnecessários em pacientes. Ela foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) em outubro de 2024 por lesão corporal, estelionato, falsidade ideológica e por exercer atividade ou anunciar que a exerce sem cumprir os requisitos legais.A investigação a respeito de Carolina começou em março de 2024, quando algumas pessoas…
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Gaeco expõe a força do “Narcopix” em meio à polêmica sobre fiscalização do sistema
30
jan
By Notícias DF
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Gaeco expõe a força do “Narcopix” em meio à polêmica sobre fiscalização do sistema

Quadrilha de tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul utilizava o Pix para movimentar dinheiro ilícito, enquanto o governo federal recua de medida que ampliaria a fiscalização do sistema de pagamentos.A recente polêmica sobre o monitoramento de transações via Pix pela Receita Federal ganhou novos contornos com a revelação de que organizações criminosas utilizam o sistema para movimentar grandes quantias de dinheiro. A Operação Snow 2, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), desmantelou uma quadrilha de tráfico de cocaína que operava em Ponta Porã e Campo Grande (MS) e utilizava o Pix como…
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Justiça descobre idoso que desconhecia ação contra banco em investigação sobre advocacia predatória
30
jan
By Notícias DF
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Justiça descobre idoso que desconhecia ação contra banco em investigação sobre advocacia predatória

Operação Anarque, do Gaeco, revela fraudes em processos envolvendo vulneráveis; advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos é suspenso.A Justiça de Eldorado (MS) identificou um caso emblemático de advocacia predatória durante o pente-fino iniciado após a Operação Anarque, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado). Um idoso de 82 anos descobriu que tinha um processo contra o Banco Itaú, mesmo sem nunca ter autorizado ou sequer ter conhecimento da ação.A prática da advocacia predatória consiste no ajuizamento em massa de ações semelhantes contra instituições financeiras e outros alvos, muitas vezes sem o consentimento dos supostos clientes.Idoso desconhecia…
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Mulher do jornalista Ricardo Noblat é investigada por desvio de R$ 33 milhões do Incra
30
jan
By Notícias DF
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Mulher do jornalista Ricardo Noblat é investigada por desvio de R$ 33 milhões do Incra

A Procuradoria da República no Distrito Federal investiga um suposto desvio de R$ 33 milhões do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) entre 1998 e 2002. Entre os investigados estão o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário Raul Jungmann, as jornalistas Rebeca Scatrut (esposa do jornalista Ricardo Noblat) e Alba Chacon, além de Flávia Torreão, esposa de Nelson Torreão, editor do Correio Braziliense, e outras quatro pessoas.O caso, conhecido como "Conexão Pernambuco", ganhou esse nome porque parte dos investigados tem origem pernambucana. Segundo o Ministério Público, embora Rebeca e Alba tivessem uma empresa de comunicação contratada para prestar assessoria de…
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